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第326章 古民的尽职调查清单

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联方风险等。在信息时代,一个企业的“公开秘密”往往比想象中更多。

准备工作就绪,古民打开电脑,接入多个企业信息查询平台(他已付费购买了一些商业查询服务的高级权限,这是“寒门财商实验室”的日常工具之一)。他输入“富达建材有限公司”和所在城市。

第一步,基础信息核查。

查询结果很快显示:

• 公司全称:富达建材有限公司

• 法定代表人:林国富(匹配)

• 注册资本:500万元人民币(认缴,实缴资金未公示,常见于小微企业)

• 成立日期:2005年,已存续十余年。

• 经营范围:建材批发零售(与描述相符)

• 股东信息:林国富(持股90%),另一自然人股东“赵桂芳”(持股10%,推测为配偶或亲属)。

• 经营状态:在业(初步绿灯)

• 然而,在“变更信息”一栏,古民发现了第一个疑点:公司注册资本在2018年从100万元增资至500万元,但实缴信息未公示。这种大幅增资在无明确业务扩张的情况下,有时可能是为了“撑门面”或满足某些投标、信贷要求。更值得注意的是,2022年初,公司注册地址发生了变更,从原先一个相对成熟的建材市场区域,迁至目前所在的、较为偏远的工业园区。地址迁移可能出于成本考量,但也可能是为了规避债权人或经营收缩。

第二步,司法与经营风险扫描。

古民切换到“法律诉讼”和“风险信息”标签页。屏幕上的信息,让他的眉头逐渐紧锁。

• 法律诉讼:富达建材作为“被告”的案件记录,多达17条,时间跨度从2019年至今,且近两年(2023-2024年)案件数量明显增多。案件类型高度集中:买卖合同纠纷(9起)、民间借贷纠纷(6起)、劳动争议(2起)。涉诉金额从几万元到上百万元不等。在已公开的部分判决文书中,富达建材多被判决支付货款、偿还借款本金及利息。

• 被执行人信息:触目惊心。富达建材目前是3起案件的被执行人,未履行总金额超过300万元。其中一起案件的执行标的额高达180万元,立案时间是2023年底。公司已被列为“限制高消费企业”,其法定代表人林国富也已被“限制高消费”。

• 股权质押:林国富将其持有的90%公司股权中的85%,质押给了一家本地的“信达商业


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