更详细的资料。”
棋手(通过“钟摆”回复):“证据的真实性,你们可以通过我们接下来提供的、更详细的线索进行交叉验证。例如,关于1999年通过香港‘汇昌金融’流向BVI‘先锋资源’,最终用于非洲某国矿产资源收购的资金链,你们可以协查香港金融管理局的历史记录、BVI的有限注册信息(如果可能),以及相关矿产项目的所有权变更记录。关于涉及欧洲议会的线索,你们可以内部核查。我们要求首先建立一个包括FBI、ICPO、欧盟刑警、英国NCA在内的有限、高层级、绝对保密的联合沟通机制,并承诺对证据提供方(我们)及我们指定的关键证人提供最高级别的保护。这是合作的基础。”
谈判是艰难的拉锯战。对方要求更多证据以评估和启动程序,而“棋手”坚持必须先获得安全承诺和联合调查框架。双方都在试探对方的底线、能力和真实意图。
“园丁”展示了部分经过处理的、指向“隐门”利用美国金融系统进行洗钱的交易模式分析;“钟摆”则提供了“隐门”与欧洲某些公司进行可疑交易、可能违反欧盟制裁令的线索。这些信息更加具体,但仍然没有暴露最核心的名单和交易记录。
压力也在另一方。FBI的考克斯显然得到了高层授权,态度逐渐从质疑转向谨慎的兴趣,尤其是在“园丁”暗示“隐门”可能通过空壳公司持有美国国债、渗透美国某些游说团体以影响政策后。ICPO的瓦莱丽则对“隐门”可能涉及的武器扩散和跨国有组织犯罪表现出了更强的关切。
僵持了数小时后,“棋手”抛出了第一个重磅筹码。
棋手:“为表示诚意,我们将提供一份经过处理的、‘隐门’全球资产网络关键节点列表的摘要,涉及包括美国、英国、瑞士、新加坡在内的十二个司法管辖区,共计37个核心空壳公司及主要关联银行账户(部分)。同时,附上其2018年至2023年期间,通过加密货币混币器进行洗钱的初步分析报告。你们可以立即利用内部权限,核查这些公司和账户的异常活动,特别是近期是否出现大规模、异常的资金转移或冻结尝试(暗示周墨的金融攻击已产生影响)。验证这些信息的时效性和准确性,将证明我们情报的即时价值。”
这份摘要,是“百灵”从87家空壳公司网络中精选出的、相对外围但仍有代表性的部分,并混入了一些“隐门”可能已经废弃或转移的旧账户,以增加可信度。同时,加密货币分析报告则是真实且具有高度技术说服力的。
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