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第251章 合作条件:提供隐门犯罪证据

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  虚拟书房中,时间的流逝仿佛有了重量。苏黎世是凌晨,华盛顿是前夜,海牙是清晨,伦敦是黎明。不同时区的执法机构内部,关于那份匿名“触发证据包”的评估和争论正在保密会议室、加密通信线路和决策者的脑海中激烈进行。而“棋手”们则在虚拟空间里,如同等待多枚精密计时引信同步倒数的拆弹专家,每一秒都绷紧神经。

“园丁”的通讯首先在加密频道中亮起,代表华盛顿的指示灯闪烁着冷静的蓝色光芒。“米勒回复了。”他的声音依旧平稳,但能听出一丝紧绷,“FBI金融犯罪部门和OFAC的初步评估认为,我们提供的关于‘信达丰’网络与东非恐怖组织、军火贩子的资金关联证据,具有‘高度可信性’和‘紧急风险’。他们内部已经启动了‘快速通道’审查程序。”

虚拟书房内,无形的压力似乎为之一轻。但“园丁”接下来的话立刻让气氛重新凝重:“但是,米勒明确提出了合作条件——他们需要更多、更直接、能在法庭上站得住脚的证据,才能正式签发紧急资产冻结令,尤其是针对那些注册在开曼、BVI的离岸实体。OFAC的律师尤其谨慎,他们担心仅凭目前这些间接资金流水和关联分析,一旦对方提起行政诉讼,法庭可能会以‘证据不足’或‘关联性过于间接’为由驳回冻结令,甚至反过来起诉政府越权。他们需要至少一到两笔能够清晰、直接证明资金用于具体恐怖袭击准备、武器购买、或向明确被认定的恐怖组织支付款项的交易记录,最好有对应的通讯记录(邮件、聊天)或证人证言片段佐证。而且,证据的原始获取方式,必须至少表面上符合取证规范,不能是明显非法入侵所得,否则在法庭上会被质疑。”

几乎同时,代表海牙的绿色指示灯也闪烁起来。“钟摆”的声音响起,带着欧洲法律人特有的审慎:“欧盟刑警组织科斯塔女士那边反馈类似。她对材料的专业性和潜在威胁表示认可,欧洲刑警金融犯罪中心内部也认为有必要向相关成员国发出预警。但是,要推动成员国执法机构真正启动紧急冻结程序,尤其是在涉及非欧盟注册实体时,他们需要更具体的、指向欧盟内部犯罪或威胁的证据。比如,明确显示资金通过欧盟成员国银行系统流转、用于在欧盟境内策划犯罪、或直接威胁欧盟公民安全的证据。科斯塔特别强调,他们需要确保任何基于我们情报采取的行动,符合《欧盟基本权利宪章》和《欧洲人权公约》关于财产权和正当程序的规定,证据链必须扎实,程序必须无懈可击,否则后续的司法挑战会让他们很被动。她给了我们一个


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